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　　安徽省六安市裕安区人民检察院

　　起诉书

　　裕检二部刑诉〔2019〕33号

　　被告人高某甲，男，1980年**月**日生，身份证号码：3505241980********，汉族，初中文化，住福建省厦门市同安区**镇**村**号，被告人高某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年9月2日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2018年9月30日本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

　　被告人柯某某，男，1995年**月**日生，身份证号码：3505831995********，汉族，初中文化，住福建省南安市**镇**村**号，被告人柯某某因涉嫌诈骗罪，于2018年9月2日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2018年9月30日本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

　　被告人林某甲，男，1995年**月**日生，身份证号码：3505241995********，汉族，初中文化，住福建省安溪县**镇**村**号，被告人林某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年9月2日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2018年9月30日本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

　　被告人林某乙，男，1974年**月**日生，身份证号码：3590021974********，汉族，初中文化，住福建省石狮市**镇**号。被告人林某乙因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月26日被六安市公安局裕安分局取保候审,2019年3月7日被本院决定取保候审。

　　_被告人池某某，女，1989年12月26日生，身份证号码：3401241989********，汉族，中专文化，住福建省闽清县**乡**村**号。被告人池某某因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2018年12月24日本院以掩饰隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。2019年3月5日被本院变更为取保候审。

　　被告人高某乙，男，1980年**月**日生，身份证号码：3505241980********，汉族，初中文化，住海南省海口市美兰区**道**路**号**小区。被告人高某乙因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2018年12月14日被该分局变更为取保候审，2019年3月4日被本院决定取保候审。

　　本案由六安市公安局裕安分局侦查终结，以被告人高某甲、柯某某、林某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人林某乙、池某某、高某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2018年11月30日、2019年1月31日移送本院审查起诉。本院受理后，于2018年11月30日、2019年2月1日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院于2018年12月28日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月28日重新报送，于2月23日决定延长审查诉期限至3月15日。

　　经依法审查查明：

　　2018年7月底，家住本市裕安区×顺沁园春小区的居民周某某结识网友林某丙，双方在微信聊天中，林某丙称其在一博彩平台上购买彩票，因平台在香港的端口被关闭不能下注，让周某某在大陆帮助为其下注，后周某某用林某丙的账户下注并取得收益，林某丙随后要求周某某自己注册账号投资赚钱，周某某在注册后于2018年8月6日至8月8日陆续向该平台充值40万元（平台充值口为：曾某某哈尔滨银行闽江支行账户，帐号：62175245113********），8月9日周某某发现平台存款不能提现，经向客服咨询，平台客服以周某某违规操作为由让其继续充值60万元用于冲正提现，周某某在充值60万元之后依然不能提现，且平台关闭。

　　被骗取的100万元被他人从曾某某账户陆续转入陈某某账户，其中37万元又被转入徐旭升（另案处理）的银行卡。2018年8月10日，被告人林某乙从菲律宾打电话给被告人池某某，称有一笔63万元的博彩款需要提取，后池某某联系被告人高某甲接收该款，高某甲随即提供户名为高明亮的账户给池某某。当天池某某通过在菲律宾的上线将63万元打入高明亮的卡内，高某甲找到被告人柯某某，由柯某某将该笔63万元分入22张银行卡内，柯又找来被告人林某甲，三人驾车赶往福州，泉州，厦门，从ATM机取出全部赃款。后高某甲向池某某谎称赃款被人黑了，池某某随即告诉被告人高某乙要求帮忙索回款项。其后，高某甲迫于压力将该款交于高某乙，由高某乙将60万元交给林某乙及菲律宾上线。

　　2018年8月30日，林某甲在厦门市湖里区被厦门市公安局金山派出所抓获，高某甲、柯某某在厦门市被厦门**路公安处抓获。11月14日，高某乙、池某某乘飞机从菲律宾至厦门机场，向守候的侦查人员投案。12月22日晚，林某乙在福建省石狮市被抓获。案发后，高某乙、林某乙分别向公安机关退缴63万元、37万元。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.银行流水、聊天记录等书证；

　　2.证人周某某的证言；

　　3.被告人高某甲、柯某某、林某甲、林某乙、池某某、高某乙的供述和辩解；

　　4.搜查笔录；

　　5.视听资料：监控光盘一张。

　　本院认为，被告人高某甲、柯某某、林某甲、林某乙、池某某、高某乙明知系犯罪所得赃款仍予转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究各被告人刑事责任，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

　　安徽省六安市裕安区人民法院

　　检察员：许晖

　　2019年3月15日

　　附：

　　1.被告人高某甲、柯某某、林某甲现羁押于六安市看守所，被告人林某乙、池某某、高某乙取保候审，联系电话：1385000****、1598009****；

　　2.随文书正本移送侦查卷陆册、光盘叁张。

原文链接：http://www.ah.jcy.gov.cn/jwgk/flwsgk/202011/t20201109_3014054.shtml